Giả danh công ty đầu tư tài chính Mỹ lừa đảo hơn 17 tỷ đồng

08:24 23/05/2016

Vũ Tuấn Ninh (30 tuổi), HKTT phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội tạo lập một website có tên gọi “Luky-funds.com”, chỉ khác biệt 1 chữ “s” so với website của một công ty đầu tư tài chính Mỹ, rồi tự nhận là tập đoàn tài chính Mỹ và sau đó hút tiền dưới hình thức đa cấp để chiếm đoạt.

quốc tịch Mỹ, lừa đảo, xuất cảnh, Bộ công an

Đối tượng trong một vụ lừa đảo nhập quốc tịch Mỹ

Khoảng cuối tháng 3, đầu tháng 4-2016, Vũ Tuấn Ninh bàn bạc với một số đối tượng mở trang web lấy tên miền quốc tế là Luky-funds.com, thuê máy chủ tại Mỹ, rồi tìm cách quảng bá để nhiều người nhầm tưởng đây là công ty tài chính của Mỹ, từ đó tham gia hệ thống kinh doanh tài chính đa cấp trên trang web này.

Từ trung tuần tháng 4, Ninh giới thiệu, mời chào thu hút khách tham gia vào hệ thống của Lucky-funds.com theo mô hình đa cấp trá hình dưới dạng dịch vụ, trả lãi suất cao 60%/tháng. Ninh trực tiếp thu tiền mặt và nhận tiền của khách hàng qua tài khoản ngân hàng. Khi tham gia chương trình, mỗi người phải đóng tối thiểu 5 triệu đồng để được tạo một mã ID, mật khẩu và mã PIN (là mã giao dịch), sau 4 đến 8 ngày sẽ được trả lãi là 2%/ngày, tương đương 60%/tháng.

Ý đồ của Ninh là đưa ra mức lãi thật cao, để trong thời gian ngắn thu hút được nhiều “nhà đầu tư” và khi hệ thống Lucky – funds thật vào hoạt động sẽ tiếp tục thu thêm khoản phí của người chơi đối với mỗi mã PIN là 120.000 đồng.

Một trong những “nhà đầu tư” được Ninh tiếp cận, mời chào là chị Phạm Thu Hương (1967), trú tại TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Vốn là chỗ quen biết nên khi được Ninh quảng cáo, chị Hương đồng ý và giới thiệu thêm được gần 10 “nhà đầu tư”. Ngày 16-4, Ninh về TP Hải Dương gặp gỡ nhóm của chị Hương. Những người đồng ý tham gia đã nộp cho Ninh tổng số tiền 400 triệu đồng (gồm chuyển khoản và tiền mặt).

Để tạo niềm tin cho các “nhà đầu tư”, ngày 24-4, Ninh về Hải Dương và trả gốc, lãi cho nhóm chị Hương gần 470 triệu đồng. Sau đó, đối tượng tiếp tục mời họ tham gia với lời hứa hẹn đến cuối tháng 4 sẽ thu được lợi nhuận và tiền gốc. Nhóm chị Hương đồng ý và đưa cho Ninh tổng cộng 225 triệu đồng. Tuy nhiên, thời gian ngắn sau đó, trang Web Lucky – funds gặp trục trặc và do không có lượng tiền của người chơi mới bù vào, nên Ninh không có tiền trả lại cho nhóm chị Hương.

Một “nhà đầu tư” khác là chị Nguyễn Thị Nay (trú tại Kinh Môn, Hải Dương). Thông qua chị Hương, chị Nay gặp Ninh và giới thiệu nhiều người khác tham gia “đầu tư tài chính”. Sau nhiều lần chuyển tiền, ngày 25-4, Ninh thống nhất với chị Nay tổng số tiền mà Ninh phải thanh toán là 925 triệu đồng.

Thế nhưng, Ninh chỉ chuyển 460 triệu đồng cho chị Nay. Tiếp đó, ngày 26-4, chị Nay tiếp tục chuyển cho Ninh 400 triệu đồng để tham gia chương trình. Tuy nhiên, đến nay Ninh đã không còn tiền để thanh toán cho nhóm của chị Nay.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định Vũ Tuấn Ninh cùng đồng bọn dùng mồi câu là trang web “Luky-funds.com” đã huy động số tiền lên đến 17 tỷ đồng. Ngày 22-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Vũ Tuấn Ninh để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tags:

Chính quyền Trump cấp lại visa cho hàng ngàn du học sinh

Du học Mỹ 06:47 27/04/2025

Chính quyền Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Sáu, 25 Tháng Tư, bất ngờ loan báo cấp lại visa cho hàng ngàn du học sinh ở Mỹ bị họ tước visa trước đó vì vi phạm những tội nhẹ, và thường được tòa xóa bỏ, theo Politico.
Tàu hỏa trật bánh, lao vào toà chung cư khiến 107 người chết, 562 người bị thương

Thế giới 06:46 27/04/2025

Vụ tai nạn này được coi là một trong những thảm họa đường sắt nghiêm trọng nhất trong lịch sử Nhật Bản.
Những sai lầm lớn nhất của ông bà khi chăm cháu

Đời Sống 12:03 26/04/2025

Làm ông bà là trải nghiệm hạnh phúc, đặc biệt khi không phải lo tài chính hay thức đêm chăm con mọn. Nhưng làm ông bà cũng không dễ dàng.
Sinh viên Trung Quốc ngần ngại theo đuổi 'giấc mơ Mỹ'

Thế giới 08:10 26/04/2025

Khi chương trình tiến sĩ bị hoãn do trường đại học Mỹ bị cắt giảm tài trợ, Yao, 25 tuổi, phải tính đến việc du học ở nước khác.
Nên dùng vòi xịt hay giấy vệ sinh?

Đời Sống 14:09 25/04/2025

Nhiều người cho rằng vòi xịt sạch sẽ, ít gây kích ứng da và thân thiện với môi trường hơn giấy vệ sinh.
Ông Tây 'dẫn lối' khách nước ngoài đến Việt Nam thời mới mở cửa

Tin nước Mỹ 13:12 25/04/2025

Hơn 30 năm trước, Mark Bowyer đưa những du khách Australia đầu tiên đến Việt Nam, bất chấp nhiều lời khuyên ngăn từ người thân.
GDP bang California Mỹ vượt Nhật Bản, trở thành nền kinh tế lớn thứ tư thế giới?

Tin nước Mỹ 12:31 25/04/2025

Hôm 24.4, Thống đốc bang California của Mỹ Gavin Newsom thông báo GDP tiểu bang này đã vượt qua Nhật Bản và trở thành nền kinh tế lớn thứ tư thế giới, báo The Guardian hôm nay 25.4 đưa tin.
Ông Trump nói Mỹ - Trung liên lạc mỗi ngày để đàm phán thương mại

Tin nước Mỹ 12:27 25/04/2025

Tổng thống Trump khẳng định Mỹ liên lạc với Trung Quốc mỗi ngày để đàm phán thương mại, dù Bộ trưởng Tài chính Mỹ nói rằng hai bên "đang chờ nhau".
Tổng thống Trump: Tăng thuế sẽ khiến nhiều người giàu rời khỏi Mỹ

Tin nước Mỹ 12:00 25/04/2025

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng việc tăng thuế đối với triệu phú sẽ khiến nhiều người giàu rời khỏi Mỹ.
Nhiều lãnh đạo, đại biểu quốc tế sẽ dự lễ kỷ niệm 30/4, trong đó có Mỹ

Tin Việt Nam 11:56 25/04/2025

Bộ Ngoại giao cho biết đại diện nhiều nước, trong đó có Mỹ, và các tổ chức quốc tế sẽ tham dự lễ kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Người Mỹ ngày càng mất niềm tin, tỷ lệ ủng hộ của ông Trump tụt dốc

Tin nước Mỹ 11:53 25/04/2025

Riêng về lĩnh vực thương mại, khoảng 59% người tham gia khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu Pew phản đối thuế quan đánh vào hàng hóa nước ngoài của ông Trump.
Việt Nam phản hồi thông tin quan chức Mỹ không dự lễ kỷ niệm 30.4

Tin Việt Nam 11:51 25/04/2025

Việt Nam lên tiếng về thông tin chính quyền Tổng thống Donald Trump yêu cầu quan chức Mỹ không dự lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.