Lại thêm nhiều chủ tiệm nail Việt bị truy tố về tội trốn thuế: Làm việc trên đất Mỹ thì phải thành thật

Theo cáo trạng, ông Chiều K. Trần, 54 là chủ tiệm và là người điều hành tiệm Signature Nails Salon Spa ở thành phố Nashville, nơi cung cấp các dịch vụ …làm móng tay, móng chân và tẩy lông. Tiệm có… tất cả khoảng 25-50 thợ làm móng trong trong khoảng thời gian từ năm… Ông Trần trả tiền hoa hồng cho các thợ làm móng dựa trên 60% tiền công trong đó có 50% tiền mặt và 50% tiền ngân phiếu (check). Theo điều tra của sở thuế IRS, trong khoảng thời gian từ năm 2014 đến 2018, tiền lương của các thợ nail không được khai báo với nhà nước tổng cộng khoảng $10.5 triệu.

Năm 2008, Sở Lao động và Nghề Nghiệp Tiểu Bang Tennessee (Department of Labor and Workforce Development - TNLWD) đã tiến hành kiểm tra và phân loại công nhân của tiệm Signature Nails Spa. Ông Trần K. Chiêu được thông báo rằng công nhân của ông Trần K. Chiêu phải được phân loại là “nhân viên” và ông Trần K. Chiêu phải nộp báo cáo mỗi kỳ tam cá nguyệt tiền lương đã trả cho các nhân viên.

Ông Trần K. Chiêu đã kháng cáo quyết định của cơ quan TNLWD, lập luận rằng các thợ nail là “người làm độc lập theo hợp đồng” (independent contractor) chứ không phải nhân viên. Cơ quan TNLWD đã giữ nguyên quyết định và nó trở thành quyết định cuối cùng. Sau đó, ông Trần K. Chiêu bắt đầu báo cáo một số tiền lương của nhân viên của mình nhưng vẫn tiếp tục phân loại các nhân viên khác thành các nhà "thầu độc lập," bất chấp quyết định của TNLWD.

Vào năm 2017, TNLWD một lần nữa kiểm tra Signature Nails Salon Spa và phát hiện ra rằng Ông Trần K. Chiêu đã trả tiền mặt cho công nhân của mình mà Ông Trần K. Chiêu không báo cáo và Ông Trần K. Chiêu vẫn tiếp tục phân loại sai một số nhân viên là nhà thầu độc lập “người làm độc lập (independent contractor)" Cuộc kiểm toán xác định rằng Ông Trần K. Chiêu đã báo cáo thiếu lương trong năm 2014 là $987.203,80 đô la; tiền lương chưa được báo cáo cho năm 2015 là $ 1,075.718,40; và mức lương chưa được báo cáo trong năm 2016 là $ 1,099,356,90.

Bản cáo trạng cáo buộc ông Trần K. Chiêu đã không nộp tờ khai thuế việc làm cho liên bang báo cáo tiền lương và khoản khấu lưu (withholding) của nhân viên theo yêu cầu, cũng như không khấu trừ thuế việc làm hoặc trả phần thuế việc làm của người sử dụng lao động đối với tiền lương trả cho nhân viên. Theo cáo trạng, khoản lỗ thuế do 8 quý riêng biệt trong các năm tính thuế từ 2015 đến 2018 là hơn $ 542.000 USD.

Bản cáo trạng cũng cáo buộc rằng trong khi biết IRS đang tiến hành một cuộc điều tra tội phạm về mình, ông Trần K. Chiêu đã hướng dẫn các thợ làm móng nói dối IRS về các khoản tiền mặt nhận được làm là tiền lương.

Nếu bị kết án, Tran phải đối mặt với 5 năm tù cho mỗi tội trốn thuế và gian lận thuế lao động và 2 năm cho tội cản trở, và khoản tiền phạt lên đến $250.000

Vụ án này đã được điều tra bởi IRS-Điều tra Hình sự. Trợ lý Luật sư Hoa Kỳ Kathryn W. Booth và Stephanie N. Toussaint đang khởi tố vụ án.

Một bản cáo trạng chỉ đơn thuần là một lời buộc tội. Bị cáo được cho là vô tội cho đến khi được chứng minh là có tội trước tòa án.